Con 22.000 reportes anuales de operaciones sospechosas, Colombia enfrenta una metamorfosis del crimen financiero. BDO analiza los retos de la ...
Read moreDetailsEn solo seis meses, el robo de criptoactivos supera los 2.170 millones USD. El crimen evoluciona con ataques personales y ...
Read moreDetailsLa Supertransporte advierte sanciones de hasta 2.000 SMMLV a empresas de transporte que incumplan el SARLAFT. El sector debe adoptar ...
Read moreDetails🚔Fueron impactadas redes criminales que habrían participado en el lavado de más de ocho billones de pesos. 👉
Read moreDetails🚨 Capturada por lavado de activos, se le hallaron 55 tarjetas debito. 👉
Read moreDetailsEl reconocido empresario propietario de varias casas de cambios de divisas y quien fue presidente del Cúcuta Deportivo Álvaro Vélez ...
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