Cúcuta, 9 de agosto de 2024 – En una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, fue capturado Mahdy Akil Helbawi, alias “Turco”, en un exclusivo sector de Cúcuta, Norte de Santander. Helbawi, de 36 años y nacido en Maicao, La Guajira, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA como integrante de alto nivel del movimiento Hezbollah.
Alias «Turco» fue aprehendido bajo cargos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documentos falsos. Según las investigaciones, Helbawi lideraba la empresa Zanga S.A.S., una sociedad de papel ubicada en Barranquilla que servía como fachada para la exportación ilícita de carbón vegetal, destinado a financiar actividades terroristas de Hezbollah en Oriente Próximo.
Las autoridades estadounidenses habían solicitado la cooperación de sus contrapartes colombianas tras detectar movimientos millonarios de dinero desde la empresa Zanga S.A.S. hacia cuentas en el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. La investigación, que inició en julio de 2021, reveló que Helbawi utilizaba esta empresa para lavar grandes sumas de dinero a través de la exportación ilegal de carbón, proveniente de la deforestación masiva de bosques nativos en La Guajira, afectando gravemente la biodiversidad de la región.
Durante la operación, se incautaron 28 toneladas de carbón vegetal en Riohacha, La Guajira, transportadas con documentos falsos. Además, se materializaron medidas cautelares de embargo y secuestro de la empresa Zanga S.A.S., valorada en más de 100 millones de pesos, la cual fue puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Helbawi fue presentado en una audiencia pública virtual ante un juez de control de garantías, quien ordenó su detención en un centro carcelario. La captura de alias «Turco» es un golpe significativo a las finanzas criminales de Hezbollah en Colombia y representa un avance en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la preservación del medio ambiente.
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