Incautación de divisas y pesos colombianos procedentes de narcotráfico.
La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 1.800 millones de pesos colombianos, 350.000 dólares
americanos y 88.805 euros. logrando afectar las finanzas del GDO – ARMANI.
La investigación se inició en el año 2019, y con el desarrollo de diferentes actividades y técnicas se pudo establecer el modus operandi utilizado esta organización delincuencial para realizar el retorno de los activos a territorio
colombiano, producto de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes.
Los principales países de origen de estas divisas son: Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, San Martín e Isla Tórtora, de donde, a través de diferentes medios como el “pitufeo” envían a Venezuela grandes cantidades de divisas, las cuales posteriormente, son trasportadas a la ciudad de Cúcuta en vehículos con acondicionamientos o caletas de doble fondo.
Así mismo a través de maniobras “brókeres” y empresas venezolanas dedicadas a la comercialización de mármol y fabricación de productos de madera, lograban hacer circular el dinero haciendo pagos de rentas criminales, cobrando una comisión 14 % sobre el total del capital entregado en Colombia.
• Realizaba múltiples conexiones para recibir giros de manera fraccionada, manejando montos menores que no son objeto de rastreo por parte de las autoridades, posteriormente eran entregados a terceras personas para el
pago de sustancias ilícitas a organizaciones criminales en Norte de Santander, quienes a su vez utilizaban casas de cambio en la ciudad de Cúcuta para realizar las transacciones que les permitían ingresar el dinero al sistema financiero en Colombia.
• El dinero fue hallado dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Villa del Rosario Norte de Santander.
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