En el marco de la estrategia nacional orientada de forma estricta a la protección de la economía legal y el fortalecimiento del comercio formal, la Policía Nacional asestó un contundente golpe judicial a las finanzas de las redes del narcotráfico. A través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, y en una articulación directa con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se ejecutó la operación “Nemesis Plus”.
Este despliegue coordinado permitió materializar las medidas cautelares de extinción del derecho de dominio sobre seis bienes muebles e inmuebles, cuyo avalúo comercial conjunto asciende a los $24.934.412.000. Las propiedades pertenecían a un grupo delincuencial común organizado que se dedicaba a blanquear capitales ilícitos del tráfico de drogas utilizando como fachada diferentes casas de cambio de divisas.
Investigación exhaustiva y antecedentes de extradición
La desarticulación patrimonial de esta estructura delictiva es el resultado de una investigación exhaustiva de las autoridades colombianas, orientada a neutralizar los focos de lavado de activos que ponen en riesgo la seguridad económica y la estabilidad empresarial del territorio nacional.
Como antecedente directo dentro del expediente, la organización criminal ya había sido desarticulada en una primera fase en el año 2012, tras una investigación adelantada en su momento por la Agencia Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese proceso binacional culminó con la extradición de dos de sus integrantes clave, quienes cumplieron condenas en prisiones norteamericanas de 18 y 24 meses, respectivamente.
Los bienes cobijados con las medidas de extinción de dominio en esta nueva fase operativa corresponden a dos lotes de terreno, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio. Los operativos de ocupación e imposición de sellos judiciales se desarrollaron de manera simultánea en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, así como en el municipio de San Cayetano, ubicado en Norte de Santander. Todas las propiedades afectadas fueron puestas de inmediato a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su custodia, inventario y administración oficial.
Protección de la legalidad y canales de denuncia
El Teniente Coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (encargado), enfatizó la trascendencia de este golpe estructural:
“Este resultado operacional representa un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado. La afectación patrimonial a estas estructuras delincuenciales no solo debilita sus capacidades financieras y logísticas, sino que también protege el comercio formal, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y contribuye al desarrollo económico y social de Colombia. Con la operación ‘Nemesis Plus’ se envía un mensaje claro: en Colombia no hay espacio para las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse mediante actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica y la competitividad”.
Las autoridades informaron que la Policía Nacional y la DIAN mantendrán activos los controles aduaneros y cambiarios en las zonas de frontera y principales capitales del país para frenar el contrabando y el lavado de divisas.
Asimismo, la Policía Fiscal y Aduanera formuló una invitación abierta a los comerciantes y a la ciudadanía en general para denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre lavado de dinero o comercio ilícito a través de la Línea Anticontrabando 159, el canal de WhatsApp 321 394 2169 o mediante el correo electrónico [email protected], bajo estrictos protocolos de absoluta reserva y confidencialidad.
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